Kraken
Trang web: https://www.kraken.com/
Sàn giao dịch Kraken là một nền tảng có trụ sở tại Hoa Kỳ cho phép người dùng mua, bán và giao dịch ký quỹ nhiều loại tiền điện tử khác nhau, chẳng hạn như Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, v.v. Kraken cung cấp mức phí thấp, tính bảo mật cao, khớp lệnh nhanh và các tùy chọn giao dịch đa dạng. Kraken được thành lập vào năm 2011 và là một trong những sàn giao dịch lâu đời và uy tín nhất trong ngành.
Kraken hỗ trợ hơn 220 loại tiền điện tử và một số loại tiền tệ fiat, chẳng hạn như USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF và AUD. Bạn có thể giao dịch các loại tiền tệ này trực tiếp hoặc gián tiếp trên thị trường giao ngay, thị trường ký quỹ, thị trường tương lai hoặc nền tảng đặt cược của Kraken. Bạn cũng có thể sử dụng tiện ích Mua tiền điện tử để mua, bán và chuyển đổi bất kỳ tài sản nào sang bất kỳ tài sản nào khác với một số hạn chế.
Kraken là một trong những sàn giao dịch an toàn và đáng tin cậy nhất trong ngành.
- Kraken sử dụng nhiều lớp bảo vệ, chẳng hạn như kho lạnh, mã hóa, tường lửa, kiểm tra, 2FA, v.v.
- Nó cũng cung cấp tính năng khóa cài đặt chung để ngăn chặn những thay đổi trái phép đối với cài đặt tài khoản của bạn.
- Kraken chưa bao giờ bị hack và có bề dày thành tích trong việc giữ an toàn cho tiền của khách hàng.
Kraken tính phí giao dịch, gửi và rút tiền thấp trên nền tảng của nó. Mức phí khác nhau tùy thuộc vào loại giao dịch, cặp tiền tệ, khối lượng và cấp độ của người dùng. Kraken cũng cung cấp chiết khấu phí cho các nhà giao dịch và nhà sản xuất khối lượng lớn, những người bổ sung tính thanh khoản cho sổ đặt hàng. Bạn có thể kiểm tra biểu phí cho từng thị trường và cặp tiền tệ trên trang web của Kraken.
Kraken tính phí mua, bán hoặc chuyển đổi tài sản bằng tính năng Mua tức thì. Phí này bao gồm một khoản phí được hiển thị và, nếu có, chênh lệch được bao gồm trong giá. Mức chênh lệch được xác định dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố, chẳng hạn như quy mô giao dịch, tài sản, phương thức thanh toán và điều kiện thị trường.
Kraken tính phí khi lệnh của bạn được thực hiện (khớp với lệnh của khách hàng khác). Phí dao động từ 0% đến 0,26% tổng chi phí (giá trị) lệnh của bạn và phụ thuộc vào các yếu tố sau: Cặp tiền tệ đang được giao dịch, khối lượng giao dịch trong 30 ngày của bạn (bằng USD), lệnh của bạn là lệnh của nhà sản xuất hay lệnh của bạn. người nhận. Lệnh của nhà sản xuất sẽ thêm tính thanh khoản vào sổ đặt hàng và lệnh nhận sẽ loại bỏ tính thanh khoản khỏi sổ đặt hàng. Lệnh của người tạo thường có phí thấp hơn lệnh của người nhận.
Kraken tính phí gửi và rút tiền trên nền tảng của mình. Mức phí khác nhau tùy thuộc vào loại tiền tệ, phương thức thanh toán và điều kiện mạng. Một số loại tiền tệ và phương thức thanh toán không có phí hoặc mức tối thiểu, trong khi một số khác có phí hoặc mức tối thiểu cố định hoặc thay đổi. Bạn có thể kiểm tra biểu phí gửi và rút tiền cho từng loại tiền tệ và phương thức thanh toán trên trang web của Kraken.
Kraken Exchange cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ tiền điện tử phù hợp với các nhu cầu và sở thích khác nhau. Dưới đây là một số trong số họ:
Đây là cách cơ bản và phổ biến nhất để trao đổi tài sản này lấy tài sản khác. Bạn có thể giao dịch hơn 100 loại tiền điện tử và một số loại tiền tệ pháp định trên thị trường giao ngay của Kraken, với mức phí thấp và tính thanh khoản cao. Bạn cũng có thể sử dụng tiện ích Mua tiền điện tử để mua, bán và chuyển đổi bất kỳ tài sản nào sang bất kỳ tài sản nào khác với một số hạn chế.
Điều này cho phép bạn vay tiền từ Kraken để tăng đòn bẩy cũng như các khoản lãi hoặc lỗ tiềm năng. Bạn có thể giao dịch đòn bẩy lên tới 5 lần trên các cặp tiền tệ đã chọn, với mức phí và tỷ lệ ký quỹ cạnh tranh. Bạn cần nắm giữ một trong các loại tiền tệ thế chấp trên Kraken để mở một vị thế giao ngay có ký quỹ.
Điều này cho phép bạn mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá và ngày xác định trước trong tương lai. Bạn có thể giao dịch đòn bẩy lên tới 50 lần trên các cặp tiền tệ đã chọn, với mức phí thấp và tính thanh khoản cao. Bạn cần chuyển tiền từ tài khoản giao ngay sang tài khoản tương lai của mình để giao dịch trên thị trường tương lai.
Điều này cho phép bạn khóa tài sản của mình để đổi lấy phần thưởng và hỗ trợ bảo mật mạng của một số giao thức nhất định. Bạn có thể đặt cọc các loại tiền điện tử được chọn trên Kraken, chẳng hạn như Tezos, Polkadot, Kusama, Cosmos, Ethereum 2.0, v.v. Bạn có thể kiếm được tới 20% phần thưởng hàng năm cho tài sản đặt cược của mình, tùy thuộc vào giao thức.
- Kraken hỗ trợ hơn 220 đồng xu và bảy loại tiền tệ fiat, mang đến cho bạn nhiều lựa chọn về tài sản kỹ thuật số để giao dịch.
- Kraken có mức phí thấp cho hầu hết các giao dịch, đặc biệt đối với các nhà giao dịch cấp cao sử dụng mô hình phí của nhà sản xuất-taker.
- Kraken cung cấp giao dịch ký quỹ và hợp đồng tương lai cũng như dark pool cho các nhà đầu tư khối lượng lớn muốn giao dịch ẩn danh.
- Kraken có tiêu chuẩn bảo mật cao và chưa bao giờ bị hack kể từ khi ra mắt vào năm 2013.
- Kraken có các tùy chọn đặt cược mạnh mẽ cho phép bạn kiếm được phần thưởng khi nắm giữ một số đồng tiền nhất định.
- Kraken không có sẵn ở tất cả các tiểu bang hoặc quốc gia của Hoa Kỳ và một số tính năng có thể bị hạn chế tùy thuộc vào vị trí của bạn.
- Kraken có các tùy chọn hạn chế để nạp tiền vào tài khoản của bạn, chẳng hạn như chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ, có thể phải chịu thêm phí hoặc chậm trễ.
- Kraken có xếp hạng và đánh giá dịch vụ khách hàng kém và có thể mất nhiều thời gian để phản hồi các thắc mắc hoặc vấn đề của bạn.
Trao đổi Kraken được quản lý bởi các cơ quan khác nhau tùy thuộc vào khu vực pháp lý và dịch vụ mà nó cung cấp. Dưới đây là một số quy định mà Kraken tuân theo:
Tại Hoa Kỳ, Kraken được đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ với FinCEN và hoạt động như một Tổ chức Lưu ký Mục đích Đặc biệt ở Wyoming, được giám sát bởi Phòng Ngân hàng Wyoming.
Tại Canada, Kraken được đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ với FINTRAC.
Tại Vương quốc Anh, Kraken hoạt động với tư cách là Công ty tài sản tiền điện tử đã đăng ký với FCA và cũng cung cấp một số dịch vụ liên quan đến tài sản tiền điện tử thông qua công ty con Crypto Companies Ltd., một Công ty đầu tư được ủy quyền của FCA.
Tại Ý, Kraken hoạt động với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo với OAM.
Tại Úc, Kraken hoạt động như một Sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số đã đăng ký với AUSTRAC.
Tại Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi, Kraken hoạt động theo Giấy phép Dịch vụ Tài chính của FSRA.
Coinbase đã thực hiện các khoản đầu tư và cam kết đáng kể để quản lý rủi ro mà các tác nhân xấu có thể cố gắng lạm dụng Coinbase để tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Coinbase tuân theo các yêu cầu của Hoa Kỳ và quốc tế để ngăn chặn, phát hiện và báo cáo hoạt động có dấu hiệu rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Coinbase hỗ trợ khách hàng truy cập và lựa chọn mua nhiều loại tài sản kỹ thuật số nhưng tìm cách loại trừ tài sản kỹ thuật số khỏi hỗ trợ nền tảng nơi tài sản đó được biết đến hoặc có khả năng lừa gạt hoặc gây hại cho người tiêu dùng. Coinbase phân tích tài sản để tìm ra các rủi ro tuân thủ khác nhau, chẳng hạn như rủi ro bị trừng phạt và bất kỳ mối liên hệ nào với hoạt động bất hợp pháp, cũng như các cân nhắc về bảo vệ người tiêu dùng.
- Vào tháng 2 năm 2023, Kraken đã đồng ý trả 30 triệu đô la để giải quyết các khoản phí của Hoa Kỳ bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) rằng họ đã không đăng ký ưu đãi và bán chương trình đặt cược tài sản tiền điện tử của mình, theo đó các nhà đầu tư chuyển tài sản tiền điện tử sang Kraken để đặt cược nhằm đổi lấy lợi nhuận đầu tư hàng năm được quảng cáo lên tới 21%. SEC cũng cáo buộc rằng Kraken đã cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin không đầy đủ và bảo vệ nhà đầu tư.
- Vào tháng 11 năm 2022, Kraken đồng ý trả 362.159 đô la để dàn xếp về những vi phạm rõ ràng đối với chương trình trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cáo buộc rằng Kraken đã xử lý các giao dịch liên quan đến các địa chỉ tiền kỹ thuật số xuất hiện trong Danh sách Các Quốc gia Bị Chỉ định Đặc biệt và Những Người bị Chặn (Danh sách SDN) của OFAC từ năm 2013 đến năm 2018. Kraken đã hợp tác với OFAC và thực hiện các biện pháp khắc phục để ngăn chặn các vi phạm trong tương lai
- Vào tháng 9 năm 2021, Kraken đã đồng ý trả 1,25 triệu đô la tiền phạt dân sự để giải quyết các cáo buộc của Hoa Kỳ bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) rằng họ đã cung cấp bất hợp pháp một số giao dịch nhất định về tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả Bitcoin, cho khách hàng bán lẻ mà không đăng ký làm nhà cung cấp. người bán hoa hồng tương lai hoặc thị trường hợp đồng được chỉ định. CFTC cũng cáo buộc rằng Kraken đã không thực hiện đầy đủ các chính sách và thủ tục để ngăn chặn, phát hiện và khắc phục hành vi thao túng hoặc lừa đảo trên nền tảng của mình.
Bạn cũng có thể kiểm tra các lựa chọn thay thế dưới đây để trao đổi Kraken:
- Khóa cài đặt chung (GSL) là gì?
- Khóa cài đặt chung (GSL) là một tính năng bảo mật trên sàn giao dịch Kraken, đóng vai trò là tuyến phòng thủ cuối cùng nếu mật khẩu đăng nhập và 2FA đăng nhập của bạn bị xâm phạm. Khi được bật, nó sẽ ngăn các thay đổi được thực hiện đối với tài khoản Kraken của bạn và ẩn thông tin tài khoản nhạy cảm
- Làm cách nào để thiết lập Khóa cài đặt chung (GSL)?
- Để thiết lập GSL, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Kraken của mình, nhấp vào tên của bạn ở góc trên bên phải của trang, sau đó nhấp vào Bảo mật > Khóa cài đặt chung. Sau đó, bạn có thể đặt khoảng thời gian chờ cần thiết để mở khóa GSL mà không cần Khóa chính và nhấp vào nút Kích hoạt Khóa cài đặt chung màu xanh lam