Geminis
Sitio web: https://www.gemini.com/
Gemini Exchange es un intercambio, billetera y custodio de criptomonedas regulado que hace que comprar bitcoins, ether y otras criptomonedas sea simple y seguro. Gemini fue fundada en 2014 por Cameron y Tyler Winklevoss y tiene su sede en Nueva York. Gemini tiene licencia del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) y también es fiduciario y custodio calificado.
Gemini es el primer custodio y intercambio de cifrado certificado SOC 1 Tipo 2 y SOC 2 Tipo 2 del mundo. Gemini ofrece varios productos y servicios, como comercio al contado, comercio de margen, comercio de futuros, apuestas, mercado NFT, tarjetas de crédito, aplicaciones móviles, API y más. Gemini tiene como objetivo capacitar a personas e instituciones para que creen su cartera de criptomonedas para el futuro del dinero.
Gemini admite más de 100 criptomonedas y varias monedas fiduciarias, como USD, GBP, EUR, SGD, AUD y CAD. Puede negociar estas monedas directa o indirectamente en el mercado al contado, el mercado de margen, el mercado de futuros o la plataforma de apuestas de Gemini.
Gemini es uno de los intercambios más seguros y confiables de la industria.
- Utiliza múltiples capas de protección, como almacenamiento en frío, cifrado, firewalls, auditorías, 2FA y más.
- También ofrece una función de clave de seguridad de hardware a través de WebAuthn.
- Gemini tiene licencia del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) y también es fiduciario y custodio calificado.
- Gemini es el primer custodio y intercambio de cifrado certificado SOC 1 Tipo 2 y SOC 2 Tipo 2 del mundo, lo que significa que se somete a auditorías periódicas y sigue altos estándares de seguridad y cumplimiento.
- Gemini también mantiene un seguro contra ciertos tipos de pérdidas criptográficas desde su billetera de intercambio y desde Gemini Custody®.
Gemini cobra tarifas por operar, depositar y retirar en su plataforma. Las tarifas varían según el tipo de transacción, el par de divisas, el volumen y el nivel del usuario. Gemini también ofrece descuentos en tarifas para comerciantes y creadores de gran volumen que agregan liquidez a la cartera de pedidos.
Gemini cobra una tarifa cuando se ejecuta su orden (combinada con otra orden). La tarifa oscila entre el 0% y el 1% del costo total (valor) de su orden y depende de lo siguiente: el par de divisas con el que se negocia, su volumen de operaciones de 30 días (en USD), si su orden es de autor o tomador, y si utiliza la interfaz web, la aplicación móvil o la plataforma ActiveTrader. Una orden de creador agrega liquidez al libro de órdenes y una orden de receptor elimina liquidez del libro de órdenes. Los pedidos de los creadores suelen tener tarifas más bajas que los pedidos de los receptores.
Gemini cobra tarifas por depositar y retirar fondos en su plataforma. Las tarifas varían según la moneda, el método de pago y las condiciones de la red. Algunas monedas y métodos de pago no tienen tarifas ni mínimos, mientras que otras tienen tarifas o mínimos fijos o variables.
Gemini también cobra tarifas por otros servicios, como custodia, transferencia, procesamiento de pagos en efectivo, conectividad, datos de mercado y más. Las tarifas varían según el servicio, el par de divisas, el volumen, el apalancamiento y otros factores.
Puede consultar la lista de tarifas para cada servicio, mercado, par de divisas y métodos de pago en el sitio web de Gemini.
Gemini ofrece varios productos y servicios de criptomonedas. A continuación se enumeran algunos de esos productos:
Gemini Exchange con todas las herramientas comerciales para comprar, vender y almacenar criptomonedas con facilidad.
Plataforma de comercio de criptomonedas para usuarios más activos con funciones más profesionales como gráficos avanzados, múltiples tipos de órdenes, visibilidad más profunda del libro de órdenes y ejecución rápida de operaciones, etc. Los usuarios pueden cambiar a Gemini ActiveTrader desde la configuración de su perfil.
Gemini Wallet es una billetera asegurada y segura que admite todos los activos enumerados en Gemini Exchange con características como almacenamiento en frío, cifrado, firewalls, auditorías, 2FA y más.
Diseñado tanto para clientes individuales como institucionales, Gemini Custody es un excelente servicio para mantener sus activos digitales más seguros y accesibles. Utiliza un sistema especial que mantiene sus criptomonedas fuera de línea en ubicaciones seguras, lo que las protege de piratas informáticos y robos.
Gemini Clearing es un servicio que permite transacciones criptográficas fuera de bolsa o de venta libre (OTC) entre dos partes que tienen cuentas Gemini. Gemini actúa como un tercero que confirma y liquida la operación, reduciendo el riesgo de incumplimiento o fraude. Gemini Clearing también garantiza que ambas partes cumplan con los requisitos KYC y AML de Gemini.
GUSD es un token ERC-20 que se ejecuta en la red Ethereum y puede usarse para diversos fines, como gastar, ahorrar, comerciar y pagar. Gemini Dollar es una de las primeras monedas estables reguladas del mundo que mantiene una vinculación 1:1 con el dólar estadounidense al tener efectivo o equivalentes de efectivo en cuentas bancarias que coinciden con la cantidad de tokens en circulación. Gemini también publica certificaciones mensuales de sus reservas realizadas por una firma de contabilidad independiente.
- Gemini admite más de 100 monedas y varias monedas fiduciarias, lo que le brinda una amplia variedad de activos digitales para negociar.
- Gemini es una plataforma autorizada y regulada que cumple con los requisitos contra el lavado de dinero, reserva de capital, protección al consumidor y ciberseguridad del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS).
- Gemini ofrece funciones comerciales avanzadas como márgenes, futuros, opciones y un grupo oscuro para inversores de gran volumen que desean operar de forma anónima.
- Gemini tiene altos estándares de seguridad y almacena la mayoría de los fondos de sus clientes en almacenamiento en frío, es decir, dispositivos fuera de línea que están protegidos de los piratas informáticos.
- Gemini tiene sólidas opciones de apuesta que te permiten ganar recompensas por tener ciertas monedas.
- Gemini tiene una estructura de tarifas compleja que varía según el tipo de transacción, el método de pago y la ubicación.
- Gemini tiene tarifas más altas que otros intercambios de cifrado, especialmente para transacciones simples y compras con tarjeta de débito.
- Gemini tiene opciones limitadas para financiar su cuenta, como transferencias bancarias o tarjetas de débito, que pueden generar demoras o tarifas adicionales.
- Gemini no ofrece soporte fiscal ni herramientas de presentación de informes, lo que puede dificultar el seguimiento de sus transacciones y obligaciones criptográficas.
- Gemini tiene malas calificaciones y reseñas de servicio al cliente y puede tardar mucho en responder a sus consultas o problemas.
Gemini es un custodio y un intercambio de cifrado que está autorizado y regulado por varias autoridades en diferentes jurisdicciones.
Gemini es una empresa fiduciaria de Nueva York que está sujeta a requisitos contra el lavado de dinero, reserva de capital, protección al consumidor y ciberseguridad por parte del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS).
Gemini posee licencias de transmisión de dinero en varios estados de Estados Unidos.
Gemini también posee una licencia de dinero electrónico de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, una licencia de dinero electrónico del Banco Central de Irlanda y más.
Gemini se somete a auditorías y exámenes bancarios anuales por parte del NYDFS y también cumple con SOC 1 y SOC 2.
Gemini opera como un custodio y un intercambio de reserva total, lo que significa que retiene los fondos de los clientes 1:1 y no los utiliza para ningún otro propósito. Gemini tiene como objetivo generar confianza, seguridad y cumplimiento en la industria de la criptografía trabajando con reguladores y legisladores.
- El 12 de enero de 2023, la SEC acusó a Gemini y a su socio por la oferta y venta no registrada de valores a través del programa de préstamos de criptoactivos Gemini Earn. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) alegó que Gemini y Genesis recaudaron miles de millones de dólares de cientos de miles de inversores minoristas ofreciéndoles altas tasas de interés sobre sus depósitos criptográficos sin registrar el programa como una oferta de valores. La SEC también afirmó que Genesis no cumplió con las solicitudes de retiro de los inversores de Gemini Earn después de experimentar problemas de liquidez tras el colapso de FTX en noviembre de 2022. La SEC busca interdictos permanentes, restitución y sanciones civiles contra Gemini y Genesis. , y también está investigando otras entidades y personas relacionadas con la presunta mala conducta.
14 de febrero de 2023, Gemini enfrentó una investigación penal por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos de Manhattan por acusaciones de que hizo declaraciones falsas o engañosas a la CFTC en relación con la autocertificación de un contrato de futuros de Bitcoin por parte de un mercado de contratos designado. (DCM) en 2017. La investigación estaba relacionada con los mismos problemas por los que la CFTC demandó a Gemini en junio de 2022.
El 2 de junio de 2022, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó a Gemini por hacer declaraciones falsas y engañosas a la CFTC en relación con la autocertificación de un contrato de futuros de Bitcoin por parte de un mercado de contratos designado (DCM) en 2017. La CFTC alegó que Gemini tergiversó u omitió información sobre el volumen de operaciones y la liquidez en su bolsa y en su subasta de Bitcoin, que se utilizaron para determinar el precio de liquidación del contrato de futuros de Bitcoin. La CFTC afirmó que las declaraciones falsas o engañosas de Gemini violaban la Ley de Bolsa de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC, y que el contrato de futuros de Bitcoin era susceptible de manipulación. Esta es una de las primeras acciones legales emprendidas por la CFTC contra un intercambio de cifrado por su participación en un producto de futuros.
También puede consultar a continuación las alternativas al intercambio Gemini: